Расследование RISE: "Украинские бизнес-партнеры Республики Шериф"

С 2014 года официальный Киев перестал торговать с неконтролируемыми территориями юго-востока Украины, но в тоже же время украинские компании продолжают зарабатывать на экспорте в Приднестровье. Среди крупнейших отправителей товаров в самопровозглашенную ПМР — украинские представительства мировых брендов и даже компания президента Украины Петра Порошенко. Их основной бизнес-партнер — приднестровская ООО «Шериф» Виктора Гушана.

RISE.md провел расследование об украинском бизнесе самого крупного предприятия Приднестровья "Шериф".

ПРОРЫВ «БЛОКАДЫ»

В июле 2017 года, спустя два года после возобновления Киевом и Кишиневом переговоров о совместном контроле приднестровского участка молдо-украинской границы, в селах Кучурган-Первомайск проходит открытие первого (и пока единственного) пункта пропуска с молдо-украинским контролем. Церемонией руководят лично премьер Молдовы Павел Филип и президент Украины Петр Порошенко.

Украинский лидер заверил, что Киев выступает за открытие совместных пунктов контроля по всему приднестровскому участку границы «для обеспечения прозрачности и эффективной борьбы с контрабандой и коррупцией».

На фоне такой политической риторики, в том же месяце, концерн «Рошен» (принадлежащий Порошенко, ДОК) отправляет напрямую в Приднестровье кондитерские изделия. Получатель продукции – тираспольская фирма «Шериф». По данным из таможенного реестра Украины, фактурная стоимость товара – 1,5 млн. гривен (более 55 тысяч долларов).

Как выяснили журналисты RISE Moldova, июльcкая бизнес-сделка – лишь часть из сотен торговых операций между компаниями украинского президента и приднестровского импортера.

С 2014 по первую половину 2017 года «Рошен» наторговала с «Шерифом» на сумму около $3 млн.

Более того, весь товар отправляли напрямую в Приднестровье, то есть в обход контроля Молдовой. Это подтверждают как данные экспорта из украинской таможни, так и в фирме Tezaurus-VDS SRL, официальном дистрибьюторе в Республике Молдова товаров «Рошен».

ВЫРУЧКА, ПРЕВЫШАЮЩАЯ ДОХОД «ГОСБЮДЖЕТА»

ООО «Шериф» (открыта в 1993 году) принадлежит приднестровскому олигарху Виктору Гушану (ДОК). Фирма известна как одна из стержневых компаний в одноименном бизнес-холдинге Гушана, основанного им совместно с партнером Ильей Казмалы. Подробности: ЗДЕСЬ

Значительная часть отраслей приднестровской экономики и большинство местной политической элиты зависят от холдинга «Шериф», который можно назвать одним из главных бенефициаров существования самопровозглашенной ПМР. Подробности: ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ

БОЛЕЕ ПОДРОБНО О РАССЛЕДОВАНИИ ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ RISE.MD

Авторы расследования: 

Владимир ТХОРИК (RISE Moldova), Маргарита ТУЗЛОВА (Тирасполь, фрилансер), Метин ДЖУМАГУЛОВ (KLOOP, Бишкек)

Эта статья опубликована в рамках проекта „Follow the Money”, реализуемого RISE Moldova и TOL, на основе гранта, предоставленного Министерством иностранных дел Чехии и National Endowment for Democracy. Авторы ответственны за содержание статьи и она никак не выражает взгляды Министерства иностранных дел Чехии или National Endowment for Democracy.